Съдът отказа да освободи предсрочно от затвора Брендо. Евелин Банев не е излежал и половината от присъдата си Крими
България ще екстрадира в САЩ руски перач на пари. Бил замесен в сделки с металургични продукти на стойност до $350 милиона Крими
13 СГАЩЕНИ: Разбиха международна мрежа за пране на пари! Схемата действа от 2019 г., а сума възлиза на над € 300 милиона Крими
ПРИ СПЕЦАКЦИЯ В СОФИЯ: Иззеха над 400 000 евро и ценности! Властите претърсиха 8 апартамента и търговски обекти Крими
ЗАПЛАХА: ЕК обяви Русия за високорискова държава! Москва се проваля в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма Светът
НЕВИЖДАНА НАГЛОСТ: Обвиниха бивш депутат в производство на фалшиви COVID тестове! Организирал цялата схема със сина си Крими
7 души остават в ареста след акцията около „Исторически парк“. Повече от десетилетие ОПГ-то се занимавало с длъжностни присвоявания, измами и пране на пари Крими
Прокурор Албена Стоилова: Габриела и Красимир могат да получат до 6 г. затвор. Георгиев е склонен към садизъм, Сашова има липса на емпатия, но и двамата са годни да носят наказателна отговорност Крими
Прокурор Албена Стоилова в Телеграфно подкастът: Сашова и Георгиев са правили промоции за убийствата на животни! Тарифата за гаври и умъртвяване на една котка е €400, за две – €700 (ВИДЕО) Телеграф+
Вкараха садистите Габриела и Красимир в затвора! Оправдали се, че били “принудени” да извършват жестоките престъпления (ВИДЕО) Крими
Говорителят на Окръжна прокуратура Перник пред „Телеграф“: Разследването срещу Габриела и Красимир приключи. Материалите по делото са предявени и в момента колегата пише обвинителния акт, заяви Албена Стоилова Крими
ОТЪРВА КАФЕЗА: Карен на Русата Златка на свобода срещу 5 бона! Исканият от Франция за черно тото бивш тенисист остава в България Крими
Билъпс е изкарал $130 млн., а се замеси с мафията. Оказа се централна фигура в скандала с покера и залозите Спорт
Зам.-директорът на ГДБОП пред Телеграфно подкастът: Ще проверяваме активите на Карен и Златка! Един от царете на китайското кaрго се беше барикадирал в дома си, сподели Йордан Пешев Телеграф+
Звездата от „София – ден и нощ“ Кристиан Кирилов: Получавал съм заплахи за живота си! Имах тежко детство, карал съм сам Коледа, рецитирах стихотворение за мама на 8 март, а нея я нямаше Светски
Даниел Митов: МВР създава спецгрупа за борба с прането на пари. Оглавява я зам.-шефът на полицията Крими
НАСИЛНИЦИТЕ НАД ЖИВОТНИ ОТ ПЕРНИК: Красимир Георгиев остава в ареста! Според магистратите има данни за извършено престъпление и причиняване на смърт с особена жестокост Крими
УДАР ЗА НАРКОПАЗАРА: Спипаха и боса на Ндрангета дон Пепе! Контролирал кокаиновите канали към Европа Телеграф+
ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ: Разбиха международен канал за пране на пари в България. Украинец ръководел групата Крими
Експерти от Съвета на Европа: България подобрява мерките срещу прането на пари. Докладът обхваща последните три години Светът
ПОПАДНА В СРАМНИЯ СПИСЪК: ЕС заклейми Монако, сложи го в черния си списък! Ултрабогатото средиземноморско княжество редом до Сирия, Мианмар и Буркина Фасо Светът
БАНКА В СЯНКА: Швейцарски трезор прал пари на мафиоти, близки до Путин! Финансовата институция била убежище на диктатори, приемала милиони в брой Крими
КОРУПЦИЯ И ПРАНЕ НА ПАРИ: Кметът на Тирана е арестуван! Съпругата му е поставена под домашен арест Крими
Българин, обвинен в източването на над 61,2 милиона евро от благотворителна фондация, остава в ареста. 30-годишният Иван бе закопчан във Варна Крими
ЕВРОПОЛ В ДЕЙСТВИЕ: Българин се удари в „Бяла стена“, участвал в банда за пране на пари! 9 закопчани и 27 млн. евро конфискувани при две спецакции Крими
СЛЕДВАЩИЯТ ХОД: Опандизената дясна ръка на Асен Василев - вече с две обвинения! Той ще отговаря за длъжностно престъпление и за пране на пари Крими
Оправдаха швейцарската банка, „прала парите“ на Брендо. Делото бе срещу българска престъпна група за наркотрафик Крими
НАЙ-БОГАТАТА БЪЛГАРКА ГО ЗАКЪСА: Закриват банката, в която е акционер. Причината е свързана с пране на пари Крими
Полиция нахлу в дома на известен инфлуенсър! Ченгета претърсват четири жилища, преследват го за сексуални престъпления Светски
ОФИЦИАЛНО: Криптокралицата Ружа Игнатова с обвинение за пране на пари и ОПГ! Ще я закопчаят до 72 часа, стига да я намерят Крими
ЗАГАЗИ ГО: Бразилски президент получавал недекларирани диаманти от Саудитска Арабия. Повдигнаха обвинение на Жаир Болсонаро и за пране на пари Светът
ДЯСНА РЪКА, ЛЯВ ДЖОБ: Служители на МОН прибрали 2 милиона лева! От тях били иззети злато, крупни суми пари и документи Крими
Европрокуратурата се зарови в тунела "Железница"! Проверяват строителите, надушили сериозни далавери, разследват присвояване и пране на пари Крими
ЗЛОВЕЩО! Погребално бюро крие 200 разлагащи се трупа. Полицаи се натъкнали на смразяващата гледка, подгониха гробарите за безскрупулни измами (СНИМКИ+ВИДЕО) Крими
НА ТОПЛО: Задържаха руски олигарх, приближен до Путин. Обвинен е в пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международни санкции Светът
България „под засилено наблюдение“ за пране на пари. Страната ни се присъединява към 22 други юрисдикции в "сивия списък" на FATF България
ЗАПРЕТНАХА РЪКАВИ! Държавата започва борба срещу прането на пари. Предстои да бъде приета Национална стратегия, съобщиха от МС България
Извикаха на разпит в СГП Александър Сталийски. По неофициална информация бизнесменът е привикан заради делото "Барселонагейт" България
НА ПРИЦЕЛ: КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър за пране на пари. В момента той е народен представител България
МАЩАБНА СХЕМА: Криптобанката NEXO в контакт с човек финансирал тероризъм. Платформата с оборот от 94 милиарда долара Крими
ПОДПУКАХА ГИ: Зам.-председателката на Европейския парламент и гаджето й зад решетките. Още трима попаднаха в ареста, заподозрени за търговия с влияние, корупция и пране на пари Светът
РАЗБУТАХА БИЗНЕСА: Разбиха престъпна група за пране на пари. Цакат държавата с 12 млн. лева, но май ще връщат много повече (ВИДЕО) Крими
Ново разследване срещу Семерджиев. Проверяват дали бившият футболист е прал пари, търсят източниците му на финансови средства Крими
ОБРАТ: Единствения обвиняем по аферата "Хемус" е освободен. Срокът за домашния му арест изтече, сега е с мяка "подписка" България
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО: Осъдиха швейцарска банка прала парите на кокаиновия крал Брендо. Credit Suisse ще бъде глобена с 2,1 милиона долара Крими
По дело за пране на 70 млн. франка: Швейцарски съд разпитва Брендо по скайпа. Двама българи и „Креди Сюис“ се изправиха на подсъдимата скамейка Крими
